经公司执行董事决定，定于2025年11月17日（星期一）以现场方式召开本公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：（一）召开时间:2025年11月117日上午九时正，会议时间预计为半小时；（二）召开地点：公司会议室（高新区扬帆路999弄1号5楼505室）；（三）召集人:本次会议由本公司执行董事召集；（四）召开方式:本次会议采用现场投票的召开方式；（五）会议主持人:本次会议主持人为公司执行董事辛本恩先生。

　　二、会议出席人：本次会议的出席对象为公司全体股东及其代表。

　　三、会议主要议程：审议《公司章程修正案议案》，具体事项是关于公司法人变更，因公司经营需要，公司法定代表人拟由辛本恩变更为王宪霞，并相应修改公司章程。

　　四、注意事项：（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式：联系人：蔡女士，电话：0574-87910196，传真：0574-87910196。

　　特此通知！

　　浙江科茂能源科技有限公司  2025年10月31日

　　杭州富阳心向设计装修工作室遗失公章、财务章、合同章、发票章各一枚，声明作废。