各位股东：

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开2022年第一次临时股东会，现将会议的主要议程和安排通知如下：

　　一、会议召开时间：2022年10月8日10点

　　二、会议召开地点：宁波市海曙区鼓楼街道鼓楼公园路99弄15号凤栖404室公司会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议主持人：公司董事长黄万宇先生

　　五、召开方式：现场会议、表决票表决

　　六、会议审议事项

　　1.关于修改公司章程的议案；

　　2.关于要求崔*移交公司财务资料的议案；

　　3.关于对伪造公章行为追责的议案；

　　4.关于要求股东用*公司对资金交易情况说明的议案；

　　5.关于为回**公司、王**、骆**向杨**、黄**提供连带责任保证的议案；

　　6.关于为回**公司、王**、骆**向浙江格*公司提供连带责任保证的议案；

　　7.关于为郑**向浙江格*公司提供连带责任保证的议案；

　　8.关于公司融资方案的议案。

　　七、参加会议人员

　　宁波仁禾房地产开发有限公司全体股东

　　1.浙江国储浙商置业有限公司

　　2.宁波用六资产管理有限公司

　　八、注意事项：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，在出席会议时出示本人身份证，并将公司营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证复印件提交联系人。法定代表人因故不能亲自参加会议的，委托代理人代为出席并参加表决，请于会议召开前三日内将签署完成的授权委托书邮寄方式报会议联系人。受托人在出席会议时需出示受托人本人身份证。

　　九、会议联系方式

　　联系人：王夫涛，联系电话：17798200880

　　请届时按时参加，特此通知。

　　宁波仁禾房地产开发有限公司

　　2022年9月20日