各位股东：

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年11月12日召开，决定于2019年11月27日10时召开2019年第三次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召集人：董事会

　　（二）召开时间：2019年11月27日10时

　　（三）召开地点：公司会议室

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

　　二、会议出席对象

　　1.公司全体股东或授权委托代理人。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　三、会议审议事项

　　1.《关于浙江和达科技股份有限公司员工持股计划方案的议案》；

　　2.《关于公司增加注册资本的议案》；

　　3.《关于修改公司章程的议案》；

　　4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　　四、参加会议办法

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示证明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人需持有效身份证件、股东授权委托书出席会议。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、该组织负责人依法出具的书面委托书。

　　五、其他事项

　　联系人：王亚平

　　电话：0573-82850903

　　特此通知。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日