建行杭州两支行堵截汇款诈骗
建行杭州余杭东方支行和高新华星支行近日分别成功堵截汇款诈骗,保障了客户的资金安全。
“你好,我要汇款,你看看。”一名衣着朴素的女子抱着一个双肩包走进建行杭州余杭东方支行,一边说着,一边向支行工作人员出示手机画面。手机截图中,对方户名显示为外文,卡号是外省地区的。支行工作人员心觉蹊跷,再三提示客户注意汇款安全。
“我前些天在网上认识了一个朋友,后来他说自己从英国寄出的邮包在迪拜被锁定了,快递公司要求他支付6500美元(约43800元人民币)的清关费用,否则就要打开邮包。”客户无奈地说,“但我朋友现在出国了,没办法自己付费,想让我帮帮他。你看,我有他发来的快递公司邮件。”
支行工作人员梳理事件线索,结合平时的工作经验,推测这极有可能是一起不法分子冒用快递名义进行的电信诈骗,于是对客户进行防诈骗宣传,并联系了警方。最终,客户终于意识到事件真相,保障了汇款资金安全。
无独有偶,建行杭州高新华星支行工作人员也成功堵截一起征信诈骗。客户宋女士在办理10000元转账业务时,告知支行工作人员是为了消去不良征信记录。通过客户的描述并查看过客户收到的信用卡冻结短信后,支行工作人员推测这是一起利用征信进行诈骗的案件,立即劝说宋女士停止汇款并向派出所报案。随后工作人员又向宋女士普及了个人征信相关知识,指出个人征信由中国人民银行征信中心统一管理,其采集、整理、保存和加工有一套严格的程序和机制,无论是征信机构还是商业银行,均无权擅自修改信用记录。宋女士听后十分感谢建行工作人员帮助其避免金钱损失,守住了“钱袋子”。
通讯员 俞玲莉 徐凌峰 陈薇 本报记者 金乐平