一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为2017年第五次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（四）会议召开日期和时间

　　会议开始时间：2017年10月16日上午9时30分。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　（六）出席对象

　　公司在册登记的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（七）会议地点：

　　浙江省杭州市滨江区信诚路857号世茂中心23楼，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于战略投资者参与公司2017年度第二次定向发行股票的议案》 

　　（二）审议《关于授权董事会全权办理变更战略投资者参与公司2017年第二次定向发行股票相关事宜的议案》

　　（三）审议《关于修改公司章程的议案》

　　（四）审议《关于提议杨国水先生为公司董事的议案》

　　（五）审议《关于部分投资者对所持公司股份进行转让的议案》

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证。2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证。3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

　　（二）登记时间：2017年10月13日

　　登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：张凤

　　联系电话：0571-89711925

　　联系传真：0571- 85865448

　　电子邮箱：ir@utry.cn

　　邮政编码：310007

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　　五、备查文件目录

　　《浙江远传信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　浙江远传信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2017年9月29日