尊敬的浙江圆融智度投资有限公司股东：

　　您好！经浙江圆融智度投资有限公司（以下简称本公司）执行董事张金柱提议，本公司将于2016年 7月 21 日上午 9 时在浙江省金华市双溪西路369号国贸景澜大饭店8楼1号会议室 召开本公司股东会临时会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、会议召集人：本公司执行董事张金柱。

　　2、会议主持人：本公司执行董事张金柱。

　　3、会议召开时间：2016年 7 月 21 日上午 9 时。

　　4、会议方式：现场会议。

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

　　6、会议召开地点：金华市双溪西路369号国贸景澜大饭店8楼1号会议室 。　　　

　　7、出席会议人员：

　　本公司全体股东或其委托代理人。

　　8、列席会议人员：

　　北京德恒（温州）律师事务所律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、表决确认股东之间的股权转让行为；

　　2、表决股东之间的股权转让行为；

　　3、决定聘请会计师事务所对巨江电源科技有限公司（以下简称：巨江公司）及其子公司进行审计；

　　4、对巨江公司部分剥离资产进行界定、确权，并决定该部分资产的管理权；

　　5、表决不予承认巨江公司2016年5月16日的增资、变更股东等工商变更登记事项及公司章程备案，并决定对造成此次骗取工商登记的违法行为人启动追责程序；

　　6、表决更换公司执行董事、法定代表人。

　　三、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：本公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议资格的参会人员请于 2016 年 7 月 21日上午 8时30分至9时前在会场签到。

　　2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　3、登记地点：浙江省金华市双溪西路369号国贸景澜大饭店8楼1号会议室。 

　　四、特别说明：

　　1、如股东收到本通知后未按时参加或未委托他人按时参加本次股东会临时会议，视为对本次临时会议审议事项投弃权票。

　　2、由于涉及商业秘密，本公告对部分自然人及企业具体名称不作明示，如本公司股东及其委托人要求对上述信息予以明确的，可致电本次会议联系人，索取相关信息。

　　联系人：汪海宝 ；联系电话：13968866880 。

　　浙江圆融智度投资有限公司

　　2016年7月5日